...vores indsats har den største effekt.
De komplekse sager, som NSK har ansvar for, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.
Vi...
...vores indsats har den største effekt.
De komplekse sager, som NSK har ansvar for, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.
Vi...
Studiejob - Hvidvask
Lægernes Bank er bank for læger og deres familier. Som bank har vi en central rolle i at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
Er du studerende, og kan du lide at arbejde med data, er det måske dig, vi har brug for til vores Hvidvaskafdeling...
...en vigtig samfundsopgave med stor politisk bevågenhed? Vil du kickstarte din karriere ved at stifte bekendtskab med bekæmpelse af hvidvask og blive en del af en enhed, der har til formål at håndtere lækager og skattelyopgaver ? Så er du måske den studentermedhjælper,...
...hvor vores indsats har den største effekt.
De komplekse sager, som NSK har ansvar for, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.
Vi...
...arbejder konkret med en bred vifte af svigstyper, herunder moms- og kædesvig, rocker- og banderelateret skatteøkonomisk kriminalitet og hvidvask.
Som dataanalytiker skal du være med til at udvikle og drifte den datadrevne dagsorden i fagområdet og bidrage til, at Særlig...
Hvidvaskspecialist til ODD-team
Lægernes Bank er bank for læger og deres familier. Som bank har vi en central rolle i at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
Har du bankerfaring, og trives du med at arbejde med kundedata, er det måske dig, vi har brug for til...
...arbejder konkret med en bred vifte af svigstyper, herunder moms- og kædesvig, rocker- og banderelateret skatteøkonomisk kriminalitet og hvidvask.
Vores kontor Koordinering og Styring er en del af Center for Analyse og Styring, som pt. tæller ca. 60 medarbejdere fordelt på...
...projekter- og mindre forbedringsopgaver, herunder gennemførelse af test
Serviceringen af kunderne gennem back office opgaver som hvidvask kontrol, oprettelse af kunder i vores system m.v.
Den ideelle kandidat
Uddannelse og erfaring
Forsikringsuddannet eller...
...regnskab, moms, afgifter og skatter til løsningen af komplekse kontrolsager med henblik på at afdække svigssetup, pengestrømme og hvidvask og dermed være med til at løse en vigtig samfundsmæssig opgave? Har du en detektiv gemt i maven, og er du god til at optrevle revisionsmæssige...
...af:
Arbejde ved kassen med formidling af vores vigtigste tjenester: salg og køb af valuta
Konstant arbejde med bekæmpelse af hvidvask af penge og undervisning i gældende bestemmelser og procedurer
Håndtering af administrative opgaver til støtte og opfølgning af...
...København, Hvidvasksekretariatet
Vil du være med til at styrke indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask, både i Danmark og udlandet, med det formål at spare både samfundet og skatteborgernes penge? Så er denne stilling måske noget for dig? Din nye hverdag...
...Kontrol arbejder med en bred vifte af svigstyper, herunder moms- og kædesvig, rocker- og banderelateret økonomisk kriminalitet og hvidvask.
Vores enheder Bandeindsats Vest og Bandeindsats Øst er en del af Center for Skatteøkonomisk Kriminalitet, som pt. tæller 140 medarbejdere...
...arbejder konkret med en bred vifte af svigstyper, herunder moms- og kædesvig, rocker- og banderelateret skatteøkonomisk kriminalitet og hvidvask.
Vores kontor Koordinering og Udvikling er en del af Center for Skatteøkonomisk Kriminalitet, som pt tæller ca. 140...
...du for data science og har måske en interesse i efterretningsanalyse? Så er du måske den vi søger til at styrke vores indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Din nye hverdag
Du bliver en del af Hvidvasksekretariatet, der hvert år modtager, analyserer og...
Dataspecialister med interesse for bekæmpelse af hvidvask til National Enhed for Særlig Kriminalitet
...København, Hvidvasksekretariatet
Interesserer du dig for datamodellering og nye teknologier? Og vil du bruge dine evner til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering på tværs af landegrænser? Så er du måske vores nye dataspecialist i Hvidvasksekretariatet. Din nye hverdag...
...desuden have et sekundært område, som du vil tage medansvar for. Det vil være:
Forebyggelse af økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, finansiering af terrorisme, sanktioner, svig, bestikkelse og korruption mv.
På alle compliance-områder vil der altid være en...
...regulatoriske forpligtelser, der gælder for advokater, herunder bl.a. interessekonflikter, overholdelse af sanktioner, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og GDPR. Vi understøtter vores juridiske forretning, og du vil således få en bred berøringsflade med vores...
...Vil du være med til at passe på vores kunder og forebygge hvidvask og terrorfinansiering? Trives du med skiftende arbejdsopgaver, og har du sans for detaljer? Så er du måske vores nye regulatoriske controller. Dit kommende job
I Nykredit har vi stort fokus på at styrke...
...projekter og mindre systemtilpasninger over lovforberedende arbejde og procesudvikling til udvikling og implementering af initiativer mod hvidvask, optimering af opkrævningsprocesserne for at sikre ordentlige og effektive brugerrejser. Og meget mere.
Fælles for opgaverne er...
...gennem en række år rådgivet inden for erhvervsstrafferet og har en helt særlig ekspertise på dette område. Sagerne omfatter typisk hvidvask, bestikkelse, markedsmisbrug, sanktioner og svig. Juraen er ofte vanskelig i erhvervsstraffesager. Dette skyldes, at den...