Hvidvask job

 ...Stillingen er placeret i en afdeling, hvor fremvisning af straffeattest er påkrævet for at overholde reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Når du indkaldes til samtale, skal straffeattesten derfor indhentes og uploades i rekrutteringssystemet inden... 

 ...forretningen overholder gældende lovgivning, interne politikker og regulatoriske krav indenfor compliance og ESG (fx CSRD, GDPR, EUDR, ST2, hvidvask mv.) • Fungerer du som det regnskabsmæssige bindeled mellem den danske forretning og deres globale kompetencecenter. Sammen... 

 ...overholdelse af de selskabsretlige regler, men en af vores vigtigste opgaver er at forebygge og bekæmpe, at danske selskaber anvendes til hvidvask og økonomisk kriminalitet. Som studentermedhjælper hos os, får du mulighed for at prøve kræfter med en bred portefølje af... 

 ...complianceområdet Om dig Vi forestiller os, at du er en dygtig bachelorstuderende på 2. eller 3. år, der har interesse for at arbejde med hvidvask og compliance, og som: Er analytisk og har viljen til at tilegne dig ny faglig viden. Har kendskab til AML/hvidvaskloven,... 

 ...børsnoterede og finansielle virksomheder, regulatoriske og compliance forhold, bæredygtig finansiering (ESG), kryptoregulering samt hvidvask- og terrorfinansiering. Du vil bidrage aktivt til afdelingens daglige rådgivning og får mange forskellige og udfordrende... 

 ...Advokatsamfundet søger en ny underviser til kurset Hvidvask på advokatuddannelsen. Vi ønsker en kandidat med dybdegående kompetencer inden for emnet samt relevant undervisningserfaring. Tidspunkt for tiltrædelse aftales nærmere. Advokatuddannelsen og kurset Hvidvask... 

Kan du spotte usynlige mønstre i komplekse datasæt og omsætte brudstykker af informationer til skarpe analyseprodukter? Brænder du for datadrevet problemknusning, og vil du være med til at sætte retningen for vores tværgående kontrolindsatser? Så er du måske en af de analytikere...

 ...Vil du arbejde i krydsfeltet mellem jura, samfundsansvar og politisk interessevaretagelse? Har du interesse for bekæmpelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet, og motiveres du af at omsætte kompleks regulering til konkrete løsninger? Så kan du blive en central faglig... 

 ...dumping mv.) samt til velfærdsområdet (private anbringelsesinstitutioner, private sociale tilbud) – svindel med offentlige midler, hvidvask samt moms- og skattesvig. Som efterretningsanalytiker får du en central rolle i identificering, analyse og monitering af... 

 ...Har du erfaring med sagscontrolling, compliance, KYC og hvidvask, og trives du med at skabe struktur, kvalitet og fremdrift i administrative processer? Og vil du være med til at sikre, at nye sager oprettes korrekt, effektivt og i overensstemmelse med gældende regler?... 

 ...Brænder du for at bekæmpe hvidvask og vil du arbejde med kundekendskab i praksis – og samtidig være med til at løfte kvaliteten, udvikle måden vi arbejder på og sikre gode kundeoplevelser? Hos Kundekendskab i Jyske Bank søger vi nye kolleger til vores privatteam – et... 

 ...Vær med til at omsætte komplekse regulatoriske krav bl.a. inden for hvidvask til løsninger, der virker i praksis – tæt på både kunder, rådgivere og ledelse. Vi søger en kollega, der vil arbejde med regulatoriske opgaver relateret til nogle af bankens mest komplekse kunder... 

 ...afgørelse og eventuel eskalering. Du vil analysere kundedata, transaktioner og relevant dokumentation for at identificere og forebygge hvidvask, terrorfinansiering og anden finansiel kriminalitet. Arbejdet kræver, at du kan træffe selvstændige vurderinger og sikre, at... 

 ...arbejder konkret med en bred vifte af svigstyper, herunder moms- og kædesvig, rocker- og banderelateret skatteøkonomisk kriminalitet og hvidvask. Derudover har Særlig Kontrol ansvaret for størstedelen af det civilretlige spor i udbyttesagskomplekset. Vores kontor, IT-... 

 ...samarbejde med dine kolleger. Vi beskæftiger os med alt fra handelssanktioner, myndighedssamarbejde, illegale varer over grænsen og hvidvask til korrekt kontrol på grænsestregen samt EU's forordninger og krav til varekontrol. Du vil bl.a. komme til at arbejde med... 

 ...Betalingsområdet udvikler sig hurtigt, og nye regler er på vej med fokus på øget forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af svindel og hvidvask, som nu skal implementeres. Derfor søger vi kolleger med interesse for betalingsområdet, tilsyn og finansiel teknologi, som enten... 

 ...omkring os. I denne rolle bliver du helt central i at omsætte lovgivning til konkrete, effektive forretningsgange og sikre, at vores hvidvask-setup er både robust og velfungerende i hverdagen. Du får en hverdag med stor betydning og i et team, der er optaget af struktur,... 

 ...arbejde i krydsfeltet mellem ny teknologi og finansiel regulering med betalingstjenester, bitcoin, blockchain, krypto og bekæmpelse af hvidvask? Vil du sikre høj juridisk kvalitet og være med til at udvikle både regler, tilsyn og medarbejdere i et kontor, hvor kvalitet,...