...hverdag, hvor du har indflydelse på din dagligdag og på udvikling af jobbet? Så er det måske dig, vi leder efter, som vores nye kollega i AML Kundekendskab.
I Spar Nord har vi taget en strategisk vigtig beslutning, der medfører, at en række eksisterende fastlagte opgaver...
...samarbejde med en bred vifte af interessenter? Så er du måske vores nye kollega i Banking Risk & AML.
Vi leder efter en dedikeret erhvervsspecialist til at styrke vores Overvågning og KYC Erhvervs Storkunde/C&I team i Høje Taastrup. Du vil spille en afgørende rolle i at sikre...
...forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Din nye arbejdsplads
Du bliver en del af vores QA-team, som hører under Banking Risk & AML. Banking Risk & AML har ansvaret for alle dele af værdikæden - fra rammeværk til drift og kontrol af de forretningsmæssige løsninger...
...motiveret studerende med interesse for bekæmpelse af svindel og hvidvask, så har vi et spændende studiejob til dig. Jobbet
Til Hvidvask AML søger vi en studentermedhjælper, der har interesse for opgaver indenfor svindelbekæmpelse. Du kommer til at være en del af teamet ”...
...og forstår vores kunders brug af banken
medansvar for at løse daglige opgaver.
Forrest i kampen mod økonomisk kriminalitet
KYC Privat er et team, hvor vi sætter en ære i at gå forrest i kampen mod finansiel kriminalitet, og sikre at vi er en ordentlig bank til...
...assist with all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in financial consultation...
...assist with all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
Main features of the job:
Freelance basis only (this is NOT a...
...operational departments, including Customer Support, Payments, Fraud, AML, and Responsible Gaming. The team’s headcount exceeds 30 and is... ...the following operations areas: payments, fraud, compliance, AML/KYC/verifications, or responsible gaming.
Previous experience in...
Fjernjob
...systems and services that are crucial to Alpacas user onboarding and account management across our suite of services. These include KYC/AML processes, entitlements management and regulatory reporting. The team is instrumental in ensuring a compliant and efficient user...
...interessekonflikttjek.
Fremsendelse af risikovurderinger, via vores complianceplatform, til interne partnere, samt vurdering heraf.
Indhentning af KYC-dokumentation på klienter, via vores complianceplatform.
Løbende registrering og vedligeholdelse af stamdata i vores ERP-system og...
...seeking a curious and meticulous student assistant to join our dynamic team, where you'll play a key role in driving Know-Your-Customer (KYC) and Sanction Compliance excellence. As a vital member of our team, you'll have the opportunity to develop your skills, make a...
...skriftlige arbejde primært på engelsk.
Som vores nye studentermedhjælper vil dine primære arbejdsopgaver være at:
Assistere vores AML-team med at håndtere undersøgelser og indrapporteringer
Deltage i udvikling af rammeværk
fx assistere med at opdaterer...
...vil også kunne forekomme ad hoc-opgaver på SUN-AIRs øvrige lokationer i ind- og udland.
Personprofil:
Uddannet flymekaniker med AML, gerne certificeret på en af ovenstående flytyper
Løsningsorienteret og fleksibel
I stand til at arbejde under stort...
...investeringskunder. Derudover er opgaverne bl.a.:
Fysiske investeringsmøder
Udregne tilbud
Bestilling og modtagelse af varer
KYC (Verificering af kunder, herunder informationsindsamling iht. Hvidvaskloven)
Kontakt med samarbejdspartnere
Administrative...
...Must haves:
Valid EASA Part-66 aircraft maintenance license
Fluent in English, both oral and written
Preferred:
Valid AML A330 (Trent700 and/or Trent 7000)
Valid AML A320 (CFM56 and/or CFM Leap)
Knowledge of AMOS
Proficiency in at least one of the...
...tasks.
Your areas of responsibility include:
assist the commercial team in onboarding new partners, handling credit and managing KYC (know your client) processes with internal stakeholders
help the origination team in writing proposals for clients
support on...
...VI TILBYDE DIG?
Du bliver en del af vores interne funktioner – som er fysisk placeret i Svendborg, og som blandt andet dækker over AML, interne kontroller, produktion, FRAUD-sager m.m.
Teamet vægter samarbejdet højt og hjælper hinanden med at lykkes.
Vi har godt...
...navigate complex legal landscapes across various jurisdictions
Possesses knowledge of financial services industry regulations such as AML, FATF, OFAC, and sanctions
Thrives in a fast-paced environment, remaining organised and adaptable
Communicates effectively and...
...we want to build a world where you can trust the way businesses do business.
Penneo combines digital signing and Know Your Customer (KYC) workflows into a single platform that streamlines critical business processes for anti-money-laundering regulated B2B companies....
...diplomniveau). Din studieretning er ikke afgørende, men en relevansvurdering vil vægte erfaring fra fx finansverdens anti-hvidvaskområde (AML), politiet, kriminalforsorgen eller andre efterretnings- eller analysebaserede virksomheder eller myndigheder højt.
For at trives...
...services from cash delivery to travel to third countries for resettlement. In a number of countries, UNHCR registration data serves as KYC (know-your-customer) data. UNHCR’s registration system (proGres) includes 17 million registered individuals and is managed by over 15...
...the completeness of submission to the authorized body of information and information provided for by the legislation of Lithuania on AML/CFT in terms of transactions subject to mandatory control.
Provision of requirements for updating the admin panels of payment systems...
...Udarbejde notater om kommende og gældende lovgivning.
Gennemføre kontroller om interne og eksterne regler overholdes.
Håndtere KYC (know your customer) forespørgsler.
Udarbejde/opdatere politikker og forretningsgange, som Compliance har ansvaret for....
...på stationer væk fra CPH
Hvem søger vi
Vi ønsker, at du opfylder følgende punkter:
Uddannet flymekaniker med gyldigt AML Part-66 certifikat. Typeuddannelse på A321 CFM56/Leap-1A + A330 Trent700/7000 er en fordel
Typerating på mindst én kompleks flytype...
...Vores kerneopgave er, at hjælpe vores kunder til at opnå deres mål, indenfor områderne kundeservice, mødebooking, sagsbehandling, salg, AML og vikarer. Vi blev etableret i 2005 og betragter os selv om en af de førende virksomheder indenfor kontaktcenterydelser i Danmark....
OVERVIEW
Meo is at the forefront of the RegTech revolution, simplifying and securing AML and GDPR compliance for customers and clients. We're not just part of the industry—we're redefining it, setting new standards for efficiency and security in financial and legal services...
...resultater, er vi klar til at belønne dig for dit hårde arbejde.
Dine opgaver:
Nogle af dine vigtigste opgaver ville være:
AML behandling af samarbejdspartnere og kunder
Bindeled imellem finans og kundeservice
Ansvarlig for verificering af købsfakturaer,...
...work in the EU;
Holding ATR 72-600 type rating with B2 endorsement would be beneficial.
Documentation for application:
CV
AML
We offer:
Career opportunities within the group
Exciting and responsible job in a multicultural company
An excellent...
...Vores kerneopgave er, at hjælpe vores kunder til at opnå deres mål, indenfor områderne kundeservice, mødebooking, sagsbehandling, salg, AML og vikarer. Vi blev etableret i 2005 og betragter os selv om en af de førende virksomheder indenfor kontaktcenterydelser i Danmark....
...during adult haematopoiesis and leukemic stem cells (LSCs) in acute myeloid leukaemia. To this end, we employ mouse models of human AML, mouse knockout lines of putative HSC/LSC regulators, primary patient material and a broad range of genome-wide approaches and single...